नेटवेस्ट 14 एप्रिल रोजी वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयात हजर होणार आहे(प्रतिमा: सोपा प्रतिमा/लाइट रॉकेट गेटी इमेजेस द्वारे)
कोणत्याही फसवणुकीची चौकशी न करता लाखो पौंड किमतीचे रोख हस्तांतरण ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यास परवानगी दिल्याच्या आरोपामुळे नेटवेस्ट न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जात आहे.
सिटी वॉचडॉगने आज म्हटले आहे की, मनी लाँडरिंगच्या नियमांवर कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे करदात्या समर्थित बँकेविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे.
फायनान्शिअल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) ने आरोप केला आहे की 'वाढत्या मोठ्या रोख ठेवी' नेटवेस्ट ग्राहकांच्या खात्यात केल्या गेल्या, ज्यात सुमारे 5 365 दशलक्ष भरले गेले - त्यापैकी काही 264 दशलक्ष रोख होते.
11 नोव्हेंबर 2011 ते ऑक्टोबर 19 2016 दरम्यान घडलेल्या नॅटवेस्टच्या प्रणाली आणि नियंत्रणे 'या उपक्रमाचे पुरेसे निरीक्षण आणि छाननी करण्यात अपयशी ठरल्या' असा दावा करते.
FCA च्या नियमांनुसार, ठेवींच्या आकार आणि वारंवारतेमुळे चौकशी केली गेली पाहिजे (प्रतिमा: गेट्टी प्रतिमा)
नेटवेस्ट वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स येथे हजर होणार आहे. 14 एप्रिल रोजी कोर्ट.
एफसीएने मनी लाँड्रिंग नियमांखाली फौजदारी खटला सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि बँकेवर खटला चालवण्यासाठी प्रथमच नियमांचा वापर केला गेला आहे.
एफसीएने म्हटले आहे की, मनी लाँडरिंगच्या नियमांमध्ये कंपन्यांना 'मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्याच्या हेतूने जोखमीच्या संवेदनशीलतेमुळे निर्धारित करणे, चालवणे आणि प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
कारवाईचा भाग म्हणून कोणत्याही व्यक्तीवर शुल्क आकारले जात नाही.
नवीनतम सल्ला आणि बातम्यांसाठी मिरर मनीच्या वृत्तपत्रावर साइन अप करा
सार्वत्रिक कर्जापासून ते फर्लो, रोजगाराचे अधिकार, प्रवास अद्यतने आणि आपत्कालीन आर्थिक मदत - आपल्याला आत्ताच माहित असलेल्या सर्व मोठ्या आर्थिक कथा मिळाल्या आहेत.
आमच्या मिरर मनी वृत्तपत्रासाठी येथे साइन अप करा.
नियामकाने प्रथम जुलै 2017 मध्ये नॉटवेस्ट ग्रुपला, पूर्वी रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंडला, तपासाबद्दल सतर्क केले.
आर्थिक संकटाच्या शिखरावर मोठ्या प्रमाणावर बेलआउटनंतर सरकारच्या मालकीचा 62% नॅटवेस्ट ग्रुप म्हणाला की, ते आजपर्यंत एफसीएच्या तपासात सहकार्य करत आहे.
बँकेने म्हटले: 'नेटवेस्ट ग्रुप तृतीयपंथीयांकडून मनी लॉंडरिंग रोखण्याची जबाबदारी अत्यंत गांभीर्याने घेतो आणि त्यानुसार त्याने आपल्या आर्थिक गुन्हे प्रणाली आणि नियंत्रणांमध्ये लक्षणीय, बहु-वर्षांची गुंतवणूक केली आहे.'
